Главная | Земельные вопросы | Методика расследования преступлений в сфере экономики это

3.5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 2. Особенности основных следственных действий Заключение Список использованных источников Введение В последнее время в Республике Беларусь с каждым годом все более увеличивается количество преступлений в сфере экономической деятельности. Успешное расследование данного вида преступлений возможно лишь с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики, а также с помощью применения научно разработанных систем методов ведения следствия и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данных преступлений. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности имеет своей основной и главной задачей - вооружить следователей и других работников правоохранительных органов научно-методическим комплексом теоретических и практических знаний, необходимых для выработки основных навыков раскрытия, расследования и предупреждения данного вида преступлений при наступлении разных следственных ситуаций.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности Расследование преступлений в экономической сфере деятельности представляет значительные трудности для следователей. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, весьма разнообразны. Поэтому единой методики их расследования существовать не может. Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений.

Имеются в виду следующие признаки: Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются: Дело возбуждается при наличии повода и основания. Поводом к возбуждению уголовного дела может явиться, например, обращение предпринимателя, которому незаконно отказывают в его регистрации. Однако для возбуждения уголовного дела только повода будет недостаточно, требуется наличие основания.

Если имеются повод к возбуждению уголовного дела и в действиях того или иного лица содержатся признаки преступления, уголовное дело может быть возбуждено. Уголовное дело также может быть возбуждено, когда представители правоохранительных органов непосредственно обнаружили признаки преступления при проведении каких-либо действий. Например, работники таможенных органов задержали контрабандный груз на границе. В таком случае орган дознания, каковым выступают таможенные органы, вправе возбудить уголовное дело без какого-либо заявления, обращения к нему.

Уголовные дела по поводу преступлений в сфере экономической деятельности нередко возбуждаются по материалам служебных непроцессуальных расследований контролирующих органов. При проведении какой-либо проверки, например в банке, органы государственной налоговой службы могут передать в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При этом необязательно согласие представителей банка на возбуждение уголовного дела, если какая-то организация нанесла банку ущерб, получив, например, какие-то суммы и не возвратив их банку. Уголовное дело может быть возбуждено по результатам так называемого финансового расследования.

Финансовое расследование - сбор, всестороннее рассмотрение, изучение существенных обстоятельств совершенного нарушения в сфере денежных отношений, возникающих в процессе распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта и части национального богатства в связи с формированием, распределением и использованием фондов денежных средств. Увеличение спроса на проведение финансового расследования непосредственно связано с ростом злоупотреблений в области экономической деятельности, а также с ростом так называемой беловоротничковой преступности.

Чем изощреннее становятся схемы и механизмы совершения злонамеренных действий, тем более востребована такая услуга, как финансовое расследование.

подождал, Методика расследования преступлений в сфере экономики это думаю, что

В целом, эту деятельность проведение финансового расследования представляют как методики в сфере бухгалтерского учета, используемые в отношении и для применения системы документирования и анализа хозяйственных и финансовых операций для решения правовых вопросов.

Работники правоохранительных органов не вправе отказать в принятии заявления от представителя коммерческой или негосударственной организации о привлечении к уголовной ответственности кого-либо. При возбуждении уголовного дела выносится соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору. Следует иметь в виду одну особенность. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении конкретного лица, например чиновника, который незаконно принуждает предпринимателя к совершению сделки.

Например, в торговой сети были обнаружены поддельные деньги - бумажные купюры.

Содержание

Однако лицо, которое их изготовило или распространяло, не установлено и не задержано. В таких случаях возбуждается уголовное дело по факту совершения преступлении в отношении неустановленного лица по признакам преступления. В постановлении о возбуждении уголовного дела не указывается конкретное лицо, совершившее такие действия, так как оно не обнаружено. В ходе дознания, предварительного следствия необходимо установить, было ли само событие или нет. Например, была ли создана коммерческая организация, представители которой намеревались осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, или такой организации не было образовано, и о каком-либо лжепредпринимательстве говорить не приходится.

И в действиях тех или иных лиц поэтому не могут усматриваться признаки преступления - лжепредпринимательства. Говоря о способе совершения преступления, следует учитывать, что способ совершения некоторых преступлений в сфере экономической деятельности может варьироваться, то есть быть различным, и в процессе следствия следует устанавливать один из способов совершения преступления.

Способ совершения преступления характеризует как противоправные действия самого предпринимателя, так и руководителя организации. Говоря о месте совершения преступления, следует учитывать, что, как правило, преступления расследуются по месту их совершения, вне зависимости от места жительства лица, их совершившего, и других обстоятельств. Если преступления были совершены одним лицом, они объединяются в одно производство, и ведется расследование.

Организация расследования

При возникновении многоэпизодных дел расследование может вестись бригадой следователей. В ходе предварительного следствия проводятся многочисленные следственные действия. Характерными для рассматриваемой категории дел следственными действиями являются следующие: На этой же стадии расследования проводятся инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольные закупки. Особенности основных следственных действий Допросы свидетелей.

В качестве свидетелей допрашиваются: Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются: Осмотр, выемка и исследование документов. Документы в распоряжение следователя поступают: Приемы анализа документов, помогающие вскрывать преступления в сфере экономической деятельности, подразделяются на четыре группы: Производство инвентаризации и ревизий.

Инвентаризация проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени проводится по требованию следователя специально назначенной по указанию вышестоящей организации инвентаризационной комиссией. Следователь не входит в состав этой комиссии, но может присутствовать при производстве инвентаризации. Крайне полезно присутствие при проведении инвентаризации оперуполномоченного или участкового уполномоченного полиции, которые должны следить за соблюдением всех правил инвентаризации.

Для того чтобы задержание с поличным имело положительный результат, к нему следует тщательно подготовиться, а именно: Необходимо во что бы то ни стало при задержании изъять у задерживаемых все находящиеся у них предметы и документы - похищенное имущество, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, деньги и другие ценности, различные документы. Факт задержания с поличным может оказать на задержанных определенное психологическое воздействие, и они под впечатлением очевидного разоблачения их преступной деятельности могут дать правдивые показания не только о факте преступления, во время которого они задержаны, но и о других, возможно неизвестных следователю эпизодах, о своих соучастниках и т.

Наиболее характерной криминалистической экспертизой является экспертиза документов, назначаемая для идентификации личности по почерку почерковедческая экспертиза , а также для идентификации печатей, штампов, пишущих машин, принтеров, установления полной или частичной подделки документов, выявления в документах записей, закрытых пятном, прочтения маловидимых и невидимых текстов и решения других вопросов технико-криминалистическая экспертиза документов. Возможно также проведение трасологической экспертизы для решения вопроса о том, не составляли ли ранее одно целое отдельные части заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т.

Иногда с помощью трасологического исследования можно установить, не изготовлены ли исследуемые изделия обувь, металлические детали и др. Технологическая экспертиза может определить правильность существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установить действительное количество сырья, необходимое для изготовления определенного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на возможную экономию материалов, определить возможные размеры такой экономии и т.

Химическая экспертиза назначается при исследовании качества спиртных напитков. Перед ней можно ставить вопросы о процентном соотношении компонентов данного напитка и о соответствии состава напитка ГОСТу. Химические экспертизы разрешают также вопросы, связанные со списанием сырья или изделий, подвергшихся порче от воздействия на них химических веществ бензина, керосина, смазочных масел и др. Товароведческая экспертиза позволяет получить ответы на вопросы о качестве готовых изделий, их соответствии требованиям ГОСТа или техническим условиям и утвержденным образцам, правильном наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки установленным стандартам или образцам упаковки предприятий, которыми исследуемая продукция выпускается и т.

Техническая экспертиза может решить вопросы об истинных объемах фактически выполненных работ, действительном расходе и списании материалов, применении норм и расценок при оплате труда. Такая экспертиза обычно основывается на результатах контрольных осмотров и обмеров, сверки актов приемки-сдачи выполненных работ по всем объектам.

Основными вопросами, подлежащими выяснению на допросах, являются: Если в показаниях обвиняемых имеются существенные противоречия, возможно проведение очной ставки. Так как в ряде случаев очная ставка может быть использована расхитителями в целях сговора, угроз, запугивания и т. Известные случаи, когда противоречия возникали из-за незнания следователем обстоятельств дела, из-за слабого знания системы документооборота и т.

Только тогда, когда следователь считает, что противоречие в показаниях существенно и неустранимо другим путем, следует проводить очную ставку, приняв меры к недопущению сговора, угроз, запугивания.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики

Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, - одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации. В эту группу включаются преступления, подпадающие при уголовно-правовой квалификации под признаки самых различных статей УК РБ. Успешное расследование преступлений в сфере экономической деятельности возможно лишь с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики, а также с помощью применения научно разработанных систем методов ведения следствия и предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Реализация законодательных, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью должна поддерживаться если не опережающим, то, как минимум, синхронным развитием криминалистики.

Удивительно, но факт! Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, весьма разнообразны.

Наиболее ощутимым и наглядным свидетельством развития данной науки является внедрение эффективных методик расследования преступлений. Список использованных источников 1. Конституция Республики Беларусь от


Читайте также:

  • Расторжение договора подряда в связи с неисполнением обязательств
  • Выезд на полосу встречного движения что это такое
  • Расторгнуть договор аренды земельного участка на 49 лет